Жил на зарплату и откладывал на пенсию. У московского следователя конфискуют более 1000 биткоинов

«Ъ»: у московского следователя конфискуют биткоины, которые он хранил для выхода на пенсию

Газета «Коммерсант» рассказала подробности одного из крупнейших коррупционных дел последних лет: по данным Главного следственного управления СК и Генпрокуратуры, начальник следственного отдела (СО) комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил от группы подследственных хакеров взятку в криптовалюте, в долларовом эквиваленте составляющую почти $24 млн. Данные для входа в криптокошелек он хранил на компьютере в папке под названием «Пенсия». «Коммерсант» отмечает, что хакеры получили условные сроки, а у Тамбиева хотят конфисковать криптовалюту. Заседание суда назначено на 5 июня. Первоначально надзорный орган установил, что следователь «жил на одну зарплату».

Как сообщает «Коммерсант», на 5 июня назначено заседание Никулинского районного суда Москвы по делу Марата Тамбиева, который, по версии следствия, получил крупную взятку в биткоинах. Иск против Тамбиева подал первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин, он рассчитывает конфисковать нелегальный доход следователя.

«По версии ГСУ СКР и надзирающей за ним Генпрокуратуры, начальник СО комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил от подследственных хакеров взятку в биткойнах, соответствующую почти $24 млн.

Коды доступа к электронному кошельку с биткойнами следователь хранил в папке с названием «Пенсия», где их и нашли, взломав его компьютер. Взяткодатели отделались условными сроками, а у господина Тамбиева надзор рассчитывает конфисковать весь его коррупционный доход», — сообщает газета.

Как сообщает «Коммерсант», Тамбиев поступил на службу в СК в декабре 2011 года на должность следователя Гагаринского межрайонного СО. Затем был следователем по особо важным делам СУ по ЮЗАО, замглавы, а затем главой Мещанского СО. После этого он занял нынешнюю должность в ГСУ по Тверскому району.

«Надзором было установлено, что работник официально жил на одну зарплату, а у него самого и членов семьи дорогостоящего имущества и накоплений денежных средств в российских рублях, а также иностранной и криптовалюте не имелось», — отмечает газета.

Незадекларированный доход

Газета отмечает, однако, что ни Тамбиев, ни кто-то из членов его семьи доход «во всяком случае, не декларировал».

Тем не менее, в ходе расследования дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), следствие и Генпрокуратура установили, что Тамбиев обладает 1032,1 битконом (почти $24 млн или 1,662 млрд руб. по актуальному на тот момент курсу Центробанка). По данным «Коммерсанта», единоразовая взятка в 1,6 млрд рублей — рекорд для российских правоохранителей. Так, отмечает газета, по приговору Пресненского суда, полковник МВД Дмитрий Захарченко виновен в получении нелегального дохода в размере 1,4 млрд рублей. Однако полицейский получал его в течении 10 лет.

Следствие полагает, что 7 апреля 2022 года Тамбиев получил взятку от хакеров Марка и Константина Бергмановых и Кирилла Самокутяевского из Infraud Organization. Дело против них вел Дамбиев. Как сообщается, взятку он получил за неналожение ареста на их активы.

Отмечается, что взятку у Тамбиева обнаружили в ходе обыска его квартиры на Большой Очаковской улице в Москве.

«У него обнаружили ноутбук марки Apple MacBook Pro, который взломать удалось только через несколько месяцев. В нем внимание следователей центрального аппарата СКР привлекла папка под названием «Пенсия», в которой оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших господину Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткойнам»,

— говорится в публикации «Коммерсанта».

После этого Главное СУ СКР обратилось в Басманный суд, который наложил арест на биткоины. Так, биткоины перевели на электронный адрес аппаратного криптокошелька Ledger Nano X, теперь устройство и данные доступа к нему хранятся в камере хранения вещдоков СК.

Когда Разинкин обосновывал арест активов Дамбиева, он указал, что за время службы следователь получил суммарную зарплату чуть более 11,7 млн руб. Таким образом, нахождение у него биткоинов на суму в 16 млн руб. «указывает на получение имущества из не предусмотренных законом источников».

Как отмечает «Коммерсант», Тамбиев свою вину не признает и ранее добивался восстановления на службе. Ранее его уволили за нарушение присяги и совершение поступка, который порочит честь следователя. Когда он обращался в суд, то указал, что его вина в преступлении не доказана. Кроме того, он требовал компенсацию за «время вынужденных прогулов». Иск Тамбиева отклонили, нарушение присяги подтвердила внутренняя проверка.

Производство по коррупционной статье против хакеров было прекращено.

Дела против хакеров

22 января 2022 года Тверской суд Москвы отправил в СИЗО предполагаемого лидера хакерской группы Андрея Новака. Против него возбудули дело по ч. 2 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). Самокутяева и братьев Бергман суд отправил под домашний арест. По данным ТАСС, их задержали в ходе оперативно-разыскной деятельности российских спецслужб при поддержке правоохранительных органов США, добавил собеседник ТАСС. Сообщалось, что The Infraud Organization похищала данные кредитных карт.

Кроме того, Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. Отмечалось, что российская сторона не планирует его выдавать. Минюст США полагает что группировка продавала украденные личные данные, данные кредитных карт, финансовую информацию и номера социального страхования.

Впоследствии они получили условные сроки, все фигуранты признали вину и пошли на сделку с прокурором. Тогда они и рассказали о коррупции в следственных органах. Кроме того, после взятки Тамбиеву Таганский райсуд конфисковал у хакеров в пользу государства оставшиеся биткойны на сумму около 700 млн руб.

16 января в 14 городах России по запросу США задержали членов хакерской группировки REvil. Также их деятельность призывал пресечь президент США Джо Байден. Отмечается, что REvil в основном атаковали крупные компании, в том числе ключевого партнера Apple — Quanta Computer, компанию Acer и поставщика MSP-решений Kaseya.

В ходе обысков ФСБ изъяло более 426 млн руб., $600 тыс. из которых были в криптовалюте, €500 тыс., 20 премиальных автомобилей, компьютерную технику и криптокошельки. Оператор REvil утверждал, что выручка группы за 2020 год составила $100 млн. По данным «Лаборатории Касперского», это делало ее наиболее успешной хакерской группировкой.

По данным «Ъ», в феврале 2023 года следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела против REvil. В итоге восьми предполагаемым хакерам следствие смогло вменить в вину лишь два дистанционных хищения средств, совершенных в США неизвестно у кого, где и на какую сумму. Потерпевших, как и ущерба, в уголовном деле нет.